fbpx
29/10/2024 | Webinarium

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – najnowsze regulacje prawne, praktyka instytucji obowiązanych i nie tylko

Zapisz się na szkolenie

  1. AML i CTF jako skuteczne narzędzie w walce z przestępczością
  2. Pranie pieniędzy – definicja, geneza, fazy i skala procederu
  3. System przeciwdziałania praniu pieniędzy – regulacje krajowe i międzynarodowe
    • Krajowe struktury AML/CTF
    • Kierunki planowanych zmian legislacyjnych
  4. Instytucja obowiązana
    • Definicja i rola IO w systemie AML
    • Katalog IO
    • Co wiąże się ze statusem IO?
    • Zarządzanie IO – ryzyka i kary
  5. Środki bezpieczeństwa finansowego
    • Katalog ŚBF
    • Zakres i przesłanki stosowania ŚBF
    • Praktyczne konsekwencje zastosowania ŚBF wobec klientów
    • Osoba eksponowana politycznie – PEP
  6. Rejestr beneficjentów rzeczywistych
    • Beneficjent rzeczywisty – UBO
    • Geneza powstania CRBR
    • Katalog podmiotów objętych regulacją
    • Obowiązki związane z przekazywaniem danych BR
    • Konsekwencje związane z niedopełnieniem obowiązków ustawowych
  7. Praktyczna strona AML w instytucji obowiązanej
    • Osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków AML
    • Procedury indywidualne i grupowe
    • Szkolenia
    • Tryb zgłaszania naruszeń
  8. Sygnaliści w procedurze AML
  9. Dokumentacja w instytucji obowiązanej – na przykładzie biura rachunkowego
    Prelegent:

    Jakub Holewa

    Specjalista w zakresie analizy ryzyka transakcyjnego i zapobieganiu wyłudzeniom w branży finansowej, ekspert i panelista na wielu konferencjach poświęconych identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem, autor wielu publikacji w prasie poświęconych windykacji należności i faktoringowi. Ponad 10 lat doświadczenia w zarządach spółek branży finansowej notowanych na GPW.

Termin i miejsce szkolenia


29/10/2024

Szkolenie w formie webinarium – wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja/materiały którymi będzie zarządzał prelegent.

Krótki film przedstawiający sposób realizacji szkoleń webinarowych:

Czas trwania: 10:00-15:30.

Każdy uczestnik otrzyma link do platformy na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.

Przykładowe opinie o naszych szkoleniach webinarowych:

📌„Państwa szkolenie elearningowe, w którym uczestniczyłam było dobrze zorganizowane, prowadzący świetnie przekazywał swoją wiedzę i odpowiadał na mnóstwo zadawanych mu pytań. Z chęcią skorzystam z tej formy kursów/ szkoleń, bo mimo, że pierwszy raz korzystałam z webinara, to sposób takiego szkolenia jest dla mnie inną, aczkolwiek tak samo ciekawą formą, jak szkolenie face to face.”
📌„Jeżeli szukasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania z zakresu podatków zapraszam na szkolenia EDUTAG – tutaj wszystko staje się jaśniejsze 
📌„Zdecydowanie polecam, profesjonalna kadra i celujące wykonanie.”

Cena:


360 zł + 23% VAT – os./dostęp

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

Płatność po szkoleniu na podstawie FV z 7 dniowym terminem

Cena zawiera:


  • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
  • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane w dniu szkolenia przed rozpoczęciem)
  • imienny certyfikaty ukończenia

Dodatkowe informacje


Minimalne wymagania sprzętowe dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

➡️ Przykładowy harmonogram szkolenia:

🕐08:00 – dystrybucja do uczestników materiałów szkoleniowych w formacie pdf
🕑09:30 – rozpoczęcie logowania przez uczestników (po zalogowaniu dostępna jest “poczekalnia” która w momencie startu przełączy się na pokój webinarowy)
🕒10:00 – Wykład cz I
🕓12:00 – Przerwa 30min☕️🍪
🕔12:30 – Odpowiedzi na pytania zadane na czacie, wykład cz II
🕕14:30 – Zakończenie szkolenia, odpowiedzi na przesłane pytania w trakcie drugiej części zajęć

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.